五、備查文件目錄
　　
　　1、上海綠新包裝材料科技股份有限公司2011年度股東大會決議；
　　
　　2、融孚律師事務所《關于上海綠新包裝材料科技股份有限公司2011年度股東大會之法律意見書》。
　　
　　特此公告
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司
　　
　　2012年6月29日
　　
　　證券代碼：002565證券簡稱：上海綠新公告編號：2012－027
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司
　　
　　第二屆董事會第一次會議決議公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2012年6月29日以通訊表決方式召開，公司董事共計9名，實際參與表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　會議經(jīng)表決，通過了如下議案：
　　
　　一、審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
　　
　　公司2011年度股東大會已經(jīng)選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會成員，根據(jù)《公司章程》有關規(guī)定，本次董事會應當選舉產(chǎn)生第二屆董事會董事長一人。
　　
　　經(jīng)投票表決，董事會選舉王丹先生為公司第二屆董事會董事長。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　二、審議通過《關于選舉第二屆董事會四個專業(yè)委員會委員并推舉產(chǎn)生主任委員的議案》
　　
　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》以及董事會四個專業(yè)委員會工作準則等有關規(guī)范文件的規(guī)定，公司董事會應當設立公司董事會戰(zhàn)略與投資委員會、公司董事會提名委員會、公司董事會審計委員會和公司董事會薪酬與考核委員會四個專業(yè)委員會，各委員的任期與其本人的董事任期一致。鑒于公司2011年度股東大會已審議通過公司董事會換屆選舉的議案并產(chǎn)生了第二屆董事會，據(jù)此，公司董事會應當設立第二屆董事會四個專業(yè)委員會。
　　
　　經(jīng)投票表決，公司第二屆董事會各專業(yè)委員會委員及主任委員的名單如下：
　　
　　1、戰(zhàn)略與投資委員會
　　
　　經(jīng)公司董事長提名，戰(zhàn)略與投資委員會主任委員及委員如下：
　　
　　主任：王丹
　　
　　委員：王丹、石林、潘必興
　　
　　2、提名委員會
　　
　　經(jīng)公司二分之一以上獨立董事提名，提名委員會主任委員及委員如下：
　　
　　主任：潘必興
　　
　　委員：潘必興、姚長輝、寧雨潔
　　
　　3、審計委員會
　　
　　經(jīng)公司二分之一以上獨立董事提名，審計委員會主任委員及委員如下：
　　
　　主任：茍興羽
　　
　　委員：茍興羽、姚長輝、劉煒
　　
　　4、薪酬與考核委員會
　　
　　經(jīng)公司二分之一以上獨立董事提名，薪酬與考核委員會主任委員及委員如下：
　　
　　主任：姚長輝
　　
　　委員：姚長輝、茍興羽、劉澤輝
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。