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北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會第五次臨時會議決議公告

2012-11-03 11:59 來源：上海證券報責編：陳培

摘要：: 根據2012年10月26日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第五次臨時會議于2012年11月2日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名，公司監事、高級管理人員列席了會議。

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　　一、關聯交易概述：

　　公司于2012年11月2日召開的第七屆董事會第五次臨時會議，經審議，同意北人集團委托北人富士組織、加工、生產北人集團需求的印后裝訂機械產品及為客戶提供維修服務，每一年度的雙方交易額不超出人民幣2800萬元，合同期限為：2012年9月1日至2013年12月31日。

　　北人集團為公司第一大股東，持有公司47.78%股份，根據《上海證券交易所股票交易規則》，上述交易構成了公司的關聯交易。

　　二、關聯方介紹：

　　1、公司名稱：北人集團公司

　　企業類型：全民所有制

　　注冊地：北京市朝陽區廣渠路南側44號

　　法人代表：張培武

　　注冊資本：17126.7萬元

　　成立日期：1992年7月16日

　　主要經營業務：制造和銷售印刷機械、包裝機械、機床及系列產品及配件；電子產品、機電產品及配件、印刷器材；技術開發、技術咨詢、技術服務、經營本集團所屬企業生產的資產產品及相關技術的出口業務等。

　　2011年底，北人集團凈資產為59,072.4萬元、凈利潤為3,052.09萬元。

　　本次關聯交易止，公司與同一關聯人的關聯交易未達到凈資產5%且3000萬元以上。

　　三、關聯交易標的的基本情況：

　　關聯交易標的具體情況如下：

　　1、委托加工產品品名為:北人騎馬訂設備；北人-TSK輔機設備及相關產品、維修服務。

　　2、委托加工產品規格為：騎馬訂聯動線LQD-10；堆積機DJ120；SSX傳送帶及其附屬設備；QF450分切機等。

　　如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　北人集團與北人富士簽訂《北人集團公司與北人印刷機械股份有限公司印刷設備銷售代理合同》，北人集團委托北人富士組織、加工、生產北人集團需求的印后裝訂機械產品及為客戶提供維修服務，每一年度的雙方交易額不超出人民幣2800萬元，合同期限為：2012年9月1日至2013年12月31日。

　　北人集團與北人富士的結算價格按照公允性原則，以北人集團制定的標準價格下浮8%結算。北人集團給北人富士下達《訂貨單》后，支付北人富士結算價格的30%作為預付款，其余款項待產品交付用戶驗收合格后最遲6個月內全部付清，如果用戶付款條件優于6個月，按優先條件付款。

　　有償維修服務：北人富士按照派出人員實際服務時間計算，最低按4小時結算。維修完成后，北人富士持《維修服務單》和《支付通知》給北人集團，北人集團于15個工作日內支付上述費用。